金沙pt电子娱乐:[股东会]亿通科技:2019年第一次临时股东大会之法律意见书

时间:2019年05月19日 17:25:45 中财网

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上海东方华银律师事务所

关于江苏亿通高科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会



法律意见书





致:江苏亿通高科技股份有限公司



上海东方华银律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏亿通高科技股份有
限公司(以下简称“公司”)委托,金沙pt电子娱乐:就公司召开2019年第一次临时股东大会的
有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公
司股东大会规则》(以下简称《大会规则》)等法律、法规和其他规范性文件以
及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,
出具本法律意见书。


为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资
料,包括但不限于公司召开2019年第一次临时股东大会的通知、公司2019年第
一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会秘书
就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供
东东方方华华银银律律师师事事务务所所

CCAAPPIITTAALLLLAAWW&&PPAARRTTNNEERRSS




的资料和文件均为真实、准确、完整,无重大遗漏。


本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关
法律法规的理解发表法律意见。


本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目
的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他资料一起向
社会公众披露,并依法承担相关的法律责任。


本所律师根据《公司法》和《大会规则》的要求,按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:



一、本次股东大会召集、召开的程序

公司已于2019年4月23日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等
相关的决议公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东,公告刊
登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。


本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式,网络投票系统:深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统。


公司现场会议召开的日期时间:2019年5月17日下午13:30,召开地点:
江苏省常熟市通林路 28 号(公司二楼会议室),网络投票起止时间:2019年5
月16日15:00—2019年5月17日15:00,其中:(1)通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为:2019年5月17日上午9:30—11:30,下午13:00—
15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年5月
16日下午15:00至2019年5月17日15:00。


会议召开的时间、地点、投票时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。


本所律师认为,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《大会规
则》及《公司章程》的规定。




二、出席本次股东大会会议人员的资格

本次股东大会参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共6人,代
表股份154,481,956股,占公司总股本的51.0387%,其中:出席现场会议的股东
(股东代理人)6人,代表股份154,481,956股,占公司总股本的0%;参加网络


投票的股东0人,代表股份0股, 占公司总股本的0%。


公司董事、监事、高级管理人员、本所律师出席了本次股东大会。


本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《大会规
则》及《公司章程》的规定。




三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以现场投票及网络投票的方式进行表决,对会议通知中列明的
议案进行了审议并通过了如下决议:

(1)《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人》
的议案,并采取累积投票制进行表决;

1.01《关于选举王振洪先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

该议案的表决结果为:得票数341,588票,其中中小投资者的表决情况:得
票数341,588票。


表决结果:未当选

1.02《关于选举王桂珍女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

该议案的表决结果为:得票数205,862,082票,其中中小投资者的表决情况:
得票数341,588票。


表决结果:当选

1.03《关于选举陈小星先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

该议案的表决结果为:得票数205,862,077票,其中中小投资者的表决情况:
得票数341,588票。


表决结果:当选

1.04《关于选举王宝兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

该议案的表决结果为:得票数205,862,077票,其中中小投资者的表决情况:
得票数341,588票。


表决结果:当选

(2)《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人》的
议案,并采取累积投票制进行表决;

2.01《关于选举周俊先生为公司第七届董事会独立董事的议案》


该议案的表决结果为:得票数154,481,956票,其中中小投资者的表决情况:
得票数341,588票。


表决结果:当选

2.02《关于选举刘向明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

该议案的表决结果为:得票数154,481,956票,其中中小投资者的表决情况:
得票数341,588票。


表决结果:当选

2.03《关于选举吴敏艳女士为公司第七届董事会独立董事的议案》

该议案的表决结果为:得票数154,481,956票,其中中小投资者的表决情况:
得票数341,588票。


表决结果:当选

(3)《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选
人》的议案,并采取累积投票制进行表决;

3.01《关于选举黄卫东先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

该议案的表决结果为:得票数154,481,956票,其中中小投资者的表决情况:
得票数341,588票。


表决结果:当选

3.02《关于选举殷丽女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

该议案的表决结果为:得票数154,481,956票,其中中小投资者的表决情况:
得票数341,588票

表决结果:当选

(4)《关于修改公司经营范围》》的议案;

总表决结果:

同意154,481,956股,占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数(含网
络投票)的100.00%;

反对0股,占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数(含网络投票)的
0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会所持有效
表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%。



其中,中小投资者表决结果为:

同意341,588股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
(含网络投票)的100.00%;
反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数(含网络
投票)的0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%。

(5)《关于修改〈公司章程〉》的议案;

总表决结果:

同意154,481,956股,占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数(含网
络投票)的100.00%;

反对0股,占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数(含网络投票)的
0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会所持有效
表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%。


其中,中小投资者表决结果为:

同意341,588股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
(含网络投票)的100.00%;
反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数(含网络
投票)的0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%。


本所律师认为,上述议案与本次股东大会会议通知相符,本次股东大会表
决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定,会议通过的上
述决议合法有效。




四、关于股东大会提出临时议案的情形

经本所律师见证,本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。





五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《大会规则》
及《公司章程》之规定,股东大会通过的决议合法有效。



(本页无正文,为上海东方华银律师事务所关于江苏亿通高科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会法律意见书之签字盖章页)









上海东方华银律师事务所







负责人:王建文 经办律师:黄勇



黄夕晖











2019年 05月17日


















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